Thái Bình – Một vụ việc gây chấn động vừa được phát hiện khi cơ quan chức năng phát hiện một đường dây sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả sinh trắc học, nhằm thực hiện các giao dịch rửa tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng cho một trang web đánh bạc trực tuyến.
Ngày 29/5, Công an tỉnh Thái Bình đã chính thức khởi tố Phạm Hồng Chuyền, 46 tuổi, cư trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, cùng với 13 đồng phạm về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.
Trong số những người bị khởi tố, có 7 người còn bị truy tố thêm về tội danh Rửa tiền. Cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ việc này.
Theo thông tin điều tra, Chuyền được một cá nhân từ Đài Loan thuê để điều hành hoạt động rửa tiền cho một trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Trang web này cung cấp nhiều trò chơi như xổ số, cá cược bóng đá và tài xỉu, đã hoạt động trong nhiều năm và thường xuyên thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện. Người chơi có thể dễ dàng truy cập vào trang web qua điện thoại di động, tạo tài khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch nạp và rút tiền.
Mức cược tối thiểu trên trang web này chỉ từ 1 điểm (tương đương 1.000 đồng), không giới hạn số điểm đặt cược. Nếu người chơi thắng, hệ thống sẽ tự động cộng điểm và quy đổi thành tiền khi họ thực hiện rút. Công an xác định rằng từ tháng 1 đến tháng 4/2025, đã có hơn một triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên trang web này, với tổng số tiền nạp vượt quá 1.000 tỷ đồng.
7 nghi phạm bị Công an Thái Bình khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Chuyền bị cáo buộc đã thuê nhiều người Việt Nam đứng tên mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê các căn hộ tại Hà Nội và Thái Bình để đặt thiết bị phục vụ cho hoạt động rửa tiền, bao gồm máy tính và điện thoại di động được cài đặt phần mềm điều khiển từ xa.
Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản, nhóm nghi phạm tại Đài Loan sử dụng ứng dụng Team Viewer để điều khiển máy tính, thực hiện các thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc của dòng tiền. Để vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, nhóm này đã sử dụng công nghệ AI để tạo ra các video giả mạo khuôn mặt của chủ tài khoản, giúp hệ thống xác minh giao dịch mà không cần sự có mặt thực tế của người mở tài khoản.
Các điều tra viên cho biết, mỗi người được thuê để mở tài khoản sẽ phải quay một video gốc dài khoảng 25-30 giây. Sau đó, nhóm của Chuyền sẽ sử dụng AI để tạo ra các video mô phỏng sinh trắc học khuôn mặt, từ đó thực hiện các giao dịch liên tục mà chủ tài khoản không hề hay biết.
Cơ quan điều tra cho biết đây là một thủ đoạn hoàn toàn mới và lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, đường dây do Chuyền điều hành đã thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng đạt hơn 100 tỷ đồng.
Lê Tân
Thông báo chính thức: Tinmoi24h.org không hợp tác với bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp dịch vụ nội dung hoặc bán sản phẩm liên quan đến tin tức. Mọi thông tin chính thức chỉ được phát hành qua các kênh chính thức của chúng tôi, bao gồm website tinmoi24h.org và các tài khoản mạng xã hội được xác nhận.
Chúng tôi chỉ hỗ trợ và đảm bảo chất lượng cho những người dùng truy cập trực tiếp qua các nền tảng chính chủ. Chất lượng đi đôi với uy tín, vì vậy quý độc giả hãy cân nhắc kỹ, tránh sử dụng các nguồn tin không rõ ràng hoặc không được hỗ trợ chính thức từ chúng tôi. Xin cảm ơn!
- Cơ Quan Công An Tìm Kiếm Nạn Nhân Của Tiktoker Lê Việt Hùng
- Đông Nhi Trở Lại Với Âm Nhạc Sau Thời Gian Nghỉ Ngơi
- Thái Lan và Campuchia nỗ lực giảm căng thẳng sau vụ xung đột biên giới
- Xe tải mất lái tông vào nhà dân, nhiều người thương vong tại Quảng Ngãi
- Người nông dân miền Tây và hành trình giải cứu trâu bò suốt 20 năm
