Đồng Nai – Một vụ lừa đảo lớn liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo đã khiến nhiều người bị bắt giữ. Với 138.000 tài khoản đăng ký tham gia, nhóm đối tượng do Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10.000 tỷ đồng từ những người tham gia đầu tư.
Vào ngày 28/5, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi) cùng với ba đồng phạm khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có liên quan cũng đã bị triệu tập để làm rõ vai trò của họ trong vụ việc này.
Nguyễn Quốc Hùng (đeo khẩu trang) khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, vào đầu năm 2024, các trinh sát đã phát hiện ra đường dây lừa đảo này, khi nhóm đối tượng lôi kéo người dân trên toàn quốc tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo MTC. Qua điều tra, nhà chức trách xác định rằng mặc dù đồng tiền ảo này không có giá trị thực, nhưng nhóm lừa đảo đã quảng bá thông tin về “tiềm năng lợi nhuận khổng lồ” để thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Họ đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá và xây dựng hệ thống theo mô hình đa cấp, phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam. Đến nay, tổng số tiền mà người dân đã đầu tư vào sàn giao dịch này đã lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát hình sự từ Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và các đơn vị khác đồng loạt ra quân, tiến hành bắt giữ và khám xét nhà của các nghi can, thu giữ nhiều tài liệu và tài sản có giá trị liên quan đến hành vi phạm tội.
Chiêu trò lừa đảo của nhóm đối tượng
Trong quá trình điều tra, Hùng khai nhận rằng vào tháng 2/2023, hắn đã thuê một nhóm tội phạm ẩn danh trên nền tảng Telegram để phát triển phần mềm cho dự án tiền ảo MTC, với chi phí lên tới 20.000 USDT (tương đương khoảng 520 triệu đồng). Hùng và Nga đã cùng nhau góp tiền để chi trả cho việc này.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hùng đã tạo ra một ví điện tử trên nền tảng “SafePal” và cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC, gọi là “ví thu phí nền tảng”. Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào ví này, do Nga quản lý trên điện thoại.
Nhiều ôtô bị thu giữ vì liên quan hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp
Số tiền thu được từ “ví thu phí nền tảng” đã được Hùng và Nga sử dụng một phần lớn để chi trả cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, quảng bá đồng tiền MTC và tổ chức sự kiện. Phần còn lại được họ đầu tư vào bất động sản tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Tất cả tài sản này đều được đứng tên Nga và bố mẹ ruột của cô.
Hơn nữa, khi đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng đã giữ lại một ví “SafePal” với khoảng 100 triệu đồng MTC để điều tiết giá trị, nhằm kích thích người chơi hoặc chiếm đoạt USDT mà người chơi đã nạp vào.
Hùng và Nga thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo cho nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá trên các nền tảng như Telegram, Facebook để kêu gọi người tham gia, cam kết về “lợi nhuận khổng lồ, hoa hồng hấp dẫn”.
Với những chiêu trò này, trong suốt 2 năm hoạt động, Hùng và đồng phạm đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, tổng số tiền nạp lên tới 394 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Sau đó, Hùng, Nga cùng em ruột Bùi Thị Thanh Hoa đã lập nhiều ví để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển nhượng cho những người chuyên mua bán USDT tự do.
Cảnh sát lấy lời khai Bùi Thị Thanh Nga (phải). Ảnh: Thái Hà
Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Công an, trong suốt 200 ngày điều tra, nhiều cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, bám sát mọi hoạt động của nhóm lừa đảo để triệt phá. Chuyên án hiện đang được khẩn trương điều tra, truy xét và xử lý các nghi can liên quan.
Phước Tuấn
Thông báo chính thức: Tinmoi24h.org không hợp tác với bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp dịch vụ nội dung hoặc bán sản phẩm liên quan đến tin tức. Mọi thông tin chính thức chỉ được phát hành qua các kênh chính thức của chúng tôi, bao gồm website tinmoi24h.org và các tài khoản mạng xã hội được xác nhận.
Chúng tôi chỉ hỗ trợ và đảm bảo chất lượng cho những người dùng truy cập trực tiếp qua các nền tảng chính chủ. Chất lượng đi đôi với uy tín, vì vậy quý độc giả hãy cân nhắc kỹ, tránh sử dụng các nguồn tin không rõ ràng hoặc không được hỗ trợ chính thức từ chúng tôi. Xin cảm ơn!
