Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường nhận án 14 năm tù vì chuyển lậu 9.500 tỷ đồng

Hà Nội – Vụ án chuyển lậu tiền tệ qua biên giới đã thu hút sự chú ý của dư luận khi Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, Nguyễn Ngọc Phương, bị tuyên án 14 năm 6 tháng tù giam. Hành vi của ông Phương không chỉ gây thiệt hại lớn cho ngân hàng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.

Hành vi phạm tội nghiêm trọng

Ngày 26/4, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã đưa ra phán quyết sau 6 ngày xét xử và nghị án đối với 13 bị cáo trong vụ án chuyển lậu 425 triệu USD (tương đương khoảng 9.500 tỷ đồng). Trong đó, ông Phương bị tuyên án 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8 năm 6 tháng về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tổng hợp hình phạt lên tới 14 năm 6 tháng.

Đinh Thị Diệu Thúy, một trong những đồng phạm, cũng bị tuyên án 27 tháng tù cho tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 24 tháng tù cho tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo khác nhận án từ 30 tháng đến 5 năm tù tùy theo vai trò trong vụ án.

Hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng

Tòa án cũng đã tuyên án cho 3 cựu cán bộ ngân hàng với mức án từ 3 đến 8 năm tù do Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Ngoài án tù, ông Phương còn phải bồi thường cho ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Hồ số tiền lên tới 31 tỷ đồng nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi.

HĐXX đã đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, với số tiền vận chuyển lớn và thiệt hại nghiêm trọng. Ông Phương được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc chuyển tiền trái phép và lập khống hồ sơ vay tiền.

Những tình tiết mới trong vụ án

Trong quá trình xét xử, HĐXX đã xem xét một số tình tiết mới phát sinh, trong đó có việc chồng của bị cáo Thúy đã nộp sổ tiết kiệm trị giá một tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tập thể cán bộ Agribank chi nhánh Tây Hồ cũng đã gửi đơn xin giảm án cho ba cựu cán bộ ngân hàng.

Luật sư của bị cáo Thúy đã đề nghị tòa cho thân chủ được hưởng hình phạt tiền thay vì án tù, trong khi luật sư của bị cáo Phạm Đức Mạnh xin cho thân chủ được hưởng án treo.

Chi tiết về hành vi phạm tội

Ông Phương đã lập 7 công ty trong nước và 3 công ty ở Hong Kong, nhờ người quen đứng tên để thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Ông chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển tiền ra nước ngoài.

Tổng cộng, có 148 lượt tiền đã được chuyển ra nước ngoài, với hơn 214,1 triệu USD. Để chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, các công ty ở Hong Kong đã chuyển tiền về tài khoản cá nhân của ông Phương và vợ, sau đó rút ngoại tệ để trả nợ ngân hàng.

Tổng số tiền chuyển giữa Việt Nam và Hong Kong lên tới 425,1 triệu USD. Ngoài ra, ông Phương còn sử dụng 3 công ty để ký 7 hợp đồng tín dụng không có tài sản bảo đảm để vay vốn từ Agribank chi nhánh Tây Hồ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng.

Hành vi của các cán bộ ngân hàng

Các bị cáo trong ngân hàng đã biết rõ phương án vay vốn của ông Phương không khả thi nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng mà không có tài sản đảm bảo. Hành vi này đã gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính.

Vợ của ông Phương, Nguyễn Thị Hồng Nga, cũng có liên quan đến vụ án và hiện đang bị truy nã sau khi xuất cảnh sang Hàn Quốc. Hành vi của bà sẽ được tách thành vụ án khác để điều tra và xử lý sau này.

Thanh Lam