TP HCM – Một vụ lừa đảo lớn đã xảy ra tại dự án chung cư Nam An, khiến gần 500 khách hàng rơi vào tình trạng mất tiền. Trịnh Minh Thanh cùng đồng phạm đã thu về hàng trăm tỷ đồng từ những người mua nhà, nhưng lại sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân thay vì đầu tư vào dự án.
Ngày 24/7, sau hơn một năm điều tra bổ sung, hai bị cáo Võ Thị Phượng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành và Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc, đã bị TAND TP HCM đưa ra xét xử với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trịnh Minh Thanh, người đứng đầu dự án, đã không thể tham gia phiên tòa do đã qua đời trong quá trình điều tra vì Covid-19, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải đình chỉ điều tra đối với ông.
Trong phiên tòa, khoảng 400 trong số gần 500 nạn nhân đã có mặt, cho thấy sự quan tâm lớn từ phía những người bị hại. Số lượng nạn nhân đã tăng lên gần 100 người so với phiên tòa trước đó vào đầu năm ngoái.
Vụ án liên quan đến dự án chung cư Nam An ở quận Bình Tân, được khởi công vào năm 2017 với quy mô 3 block 20 tầng, bao gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ. Tuy nhiên, dự án đã ngừng thi công từ năm 2020 cho đến nay.
Theo cáo trạng, Trịnh Minh Thanh là người điều hành mọi hoạt động của Công ty TNHH Siêu Thành. Cuối năm 2017, ông đã chỉ định Võ Thị Phượng làm Giám đốc công ty. Sau khi dự án được cấp phép, Thanh chỉ thực hiện xây dựng phần thô và không tiếp tục thi công như đã cam kết, nhưng vẫn ký hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng.
Trong quá trình thực hiện, Thanh đã chỉ đạo Phượng ký hoặc đóng dấu vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó có nhiều căn hộ được bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Một phần lớn số tiền thu được từ khách hàng đã được Thanh sử dụng để trả nợ và cho các mục đích cá nhân khác.
Với vai trò giám đốc, Phượng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu về hơn 477 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này đã được giao lại cho Thanh quản lý và sử dụng.
Các nhà chức trách đã xác định rằng Phượng chỉ có vai trò hỗ trợ, đã ký bán 18 căn hộ cho 36 khách hàng, và phải chịu trách nhiệm về số tiền 210/477 tỷ đồng. Trong khi đó, Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật, vẫn tự giới thiệu mình là Giám đốc công ty và ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhưng cho biết không biết về việc Trang đã sử dụng pháp nhân công ty để ký hợp đồng lừa bán căn hộ cho khách hàng. Khi phát hiện, Thanh đã cảnh báo nhân viên thông báo cho khách hàng.
Trong phiên tòa, Phượng đã thừa nhận mình là người ký và đóng dấu trên các hợp đồng mua bán, nhưng cho biết toàn bộ số tiền thu được từ khách hàng đều đã chuyển cho Thanh sử dụng. Bị cáo chỉ nhận được khoảng 100 triệu đồng tiền công.
Còn Trang lại cho rằng chỉ chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng, không phải gần 42 tỷ như kết luận của cơ quan điều tra.
Phiên xử sẽ tiếp tục vào chiều nay với phần xét hỏi và dự kiến kéo dài đến ngày 18/8.
Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử, nhưng do có nhiều người đến tòa nhận là nạn nhân của Công ty TNHH Siêu Thành nhưng không được triệu tập, nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Hải Duyên
Thông báo chính thức: Tinmoi24h.org không hợp tác với bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp dịch vụ nội dung hoặc bán sản phẩm liên quan đến tin tức. Mọi thông tin chính thức chỉ được phát hành qua các kênh chính thức của chúng tôi, bao gồm website tinmoi24h.org và các tài khoản mạng xã hội được xác nhận.
Chúng tôi chỉ hỗ trợ và đảm bảo chất lượng cho những người dùng truy cập trực tiếp qua các nền tảng chính chủ. Chất lượng đi đôi với uy tín, vì vậy quý độc giả hãy cân nhắc kỹ, tránh sử dụng các nguồn tin không rõ ràng hoặc không được hỗ trợ chính thức từ chúng tôi. Xin cảm ơn!
