Băng nhóm đòi nợ theo kiểu khủng bố của ông trùm đang bị truy nã

Hà Nội – Một vụ án gây chấn động khi Lê Quốc Thống, một nhân vật đang bị truy nã, đã mua lại 238.000 khoản nợ xấu từ một công ty tài chính với tổng giá trị lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Để thu hồi nợ, Thống đã chỉ đạo 114 nhân viên thực hiện các phương thức đòi nợ mang tính chất khủng bố, khiến nhiều người dân hoang mang.

Ngày 21/7, 45 thành viên trong băng nhóm của Thống, 47 tuổi, đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử với tội danh Cưỡng đoạt tài sản.

Thống được xác định là người đứng đầu trong vụ án này và hiện đang bị truy nã. Trong số các bị cáo, có hai người thân cận nhất của ông ta là Trần Hồng Tiến (51 tuổi, giám đốc điều hành) và Nguyễn Đức Khoa (34 tuổi, phó giám đốc).

Nguồn gốc của khoản nợ khổng lồ

Theo cáo trạng, Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam đã cho cá nhân vay tiền thông qua hình thức tín chấp. Người vay phải cung cấp các thông tin cá nhân như chứng minh thư, hộ khẩu và số điện thoại. Khi không thể trả nợ, các khoản vay này sẽ được bán cho các công ty khác để thu hồi.

Thống và Tiến đã thành lập 7 công ty để mua lại nợ với giá chỉ từ 12-15% giá trị thực tế của khoản nợ, sau đó thực hiện các biện pháp thu hồi nợ. Những công ty này được thành lập với danh nghĩa nhân viên của Thống và Tiến, nhưng thực chất đều do họ điều hành.

Giữa tháng 7/2018 và tháng 8/2022, nhóm của Thống đã mua tổng cộng 238.160 khoản nợ từ Mirae Asset, với tổng giá trị lên đến hơn 3.500 tỷ đồng và đã thu hồi được 571 tỷ đồng.

Chiến thuật đòi nợ mang tính chất khủng bố

Sau khi nhận thông tin từ Mirae Asset, Thống và Tiến đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, giao cho 103 nhân viên thực hiện nhiệm vụ đòi nợ. Mỗi nhân viên phải đạt chỉ tiêu đòi nợ từ 400-500 người mỗi tháng, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải.

Để tăng cường hiệu quả thu hồi nợ, công ty đã sử dụng hệ thống tổng đài tự động và phần mềm chuyển giọng nói để gọi điện cho con nợ. Đến tháng 2/2022, băng nhóm của Thống đã có 114 nhân viên, được chia thành nhiều bộ phận khác nhau.

Bộ phận nhân sự có nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý hồ sơ nhân viên, trong khi bộ phận kế toán phụ trách tính lương và tổng hợp biên lai. Bộ phận kỹ thuật quản lý thông tin khách hàng và hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống.

Thủ đoạn đe dọa và bôi nhọ danh dự

Các bị cáo đã sử dụng nhiều số điện thoại để liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, thậm chí đe dọa đến tính mạng của người thân của con nợ. Họ còn cắt ghép hình ảnh của con nợ vào các hình ảnh không đứng đắn và phát tán trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự.

Chẳng hạn, một người đàn ông 42 tuổi ở Hà Nội đã vay 50 triệu đồng nhưng không còn khả năng trả nợ. Nhân viên của Thống đã gọi điện đến trường học của con trai anh này, mạo danh người nhà để gây áp lực.

Các cơ quan chức năng đã xác định được 26 người bị đe dọa và cưỡng đoạt tổng cộng 904 triệu đồng. Hiện tại, vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

VKS cũng cho biết, công ty Mirae Asset không biết về các hành vi cưỡng đoạt tài sản của Thống và đồng phạm, do đó không bị xử lý trong vụ án này.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 7 ngày.

Hải Thư